Um morador de Águas Claras, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (30/10) durante uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF) do Distrito Federal. O homem é suspeito de participar de uma organização criminosa especializada no chamado golpe da falsa compra, que causou prejuízo a pelo menos 16 instituições financeiras em todo o país.
De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam maquinetas de cartão e contas de empresas de fachada para realizar compras simuladas. Em seguida, as transações eram contestadas, o que gerava perdas financeiras para as instituições. O grupo também é suspeito de lavar dinheiro por meio de financiamentos de veículos de luxo e movimentações em contas de terceiros, os chamados “laranjas”.
Além do cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o morador do DF, a operação também resultou no bloqueio judicial de mais de R$ 3 milhões em contas vinculadas aos investigados. Foram apreendidos mais de 25 veículos, entre eles carros de luxo que, juntos, ultrapassam o valor de R$ 4 milhões.
Ao todo, foram cumpridos mais de 15 mandados judiciais de prisão e busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Distrito Federal e São Paulo. O suspeito preso em Águas Claras poderá responder pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
