Distrito Federal
Operação investiga esquema de sonegação e lavagem de dinheiro no DF
Polícia Civil cumpre 11 mandados em cinco estados e apura uso de empresas de fachada para movimentar e ocultar recursos.
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Circuito dos Metais, que investiga um grupo suspeito de envolvimento em sonegação fiscal, emissão de notas fiscais fraudulentas e lavagem de dinheiro. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão são cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.
Segundo as investigações, empresas de fachada teriam sido utilizadas para movimentar valores e ocultar a origem dos recursos. Uma das empresas investigadas teria recebido R$ 100 milhões e repassado R$ 107 milhões entre 2020 e 2024.
A Justiça também autorizou o sequestro de até R$ 56 milhões em bens e valores. Entre os itens estão uma aeronave avaliada em cerca de R$ 8 milhões, seis veículos de luxo e um imóvel.
Os investigados podem responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
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